WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«Открытое акционерное общество «Калугаоблгаз» г. Калуга, пер. Баррикад, 4 ПРОТОКОЛ № 1 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Калугаоблгаз» Вид общего собрания: внеочередное. Форма ...»

Открытое акционерное общество «Калугаоблгаз»

г. Калуга, пер. Баррикад, 4

ПРОТОКОЛ № 1

внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Калугаоблгаз»

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 02 сентября 2013 г.

Дата проведения собрания: 30 сентября 2013 г.

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4, конференц-зал ОАО «Калугаоблгаз».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 часов 12 минут.

Время закрытия собрания: 11 часов 19 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 15 минут.

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Калугаоблгаз» в соответствии действующем законодательством и решением общего собрания акционеров от 27.06.2013 № 1 выполняют представители Общества:

Сухотина Светлана Викторовна;

Комарова Светлана Александровна;

Бородавкин Сергей Петрович;

Горбунова Валерия Рашидовна;

Балашова Елена Юрьевна;

Шахова Ксения Евгеньевна;

Максимова Елена Викторовна.

Приглашены:

Харитонова Наталья Анатольевна – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Калугаоблгаз».

Дорошенко Анастасия Александровна – главный бухгалтер ОАО «Калугаоблгаз»

Кордунов Дмитрий Юрьевич – и.о. заместителя генерального директора по общим вопросам ОАО «Калугаоблгаз».

Белобровский Григорий Валерьевич – начальник отдела по имуществу и корпоративной работе ОАО «Калугаоблгаз».

Егорова Янна Валерьевна – аудитор 1 категории ОАО «Калугаоблгаз».

Повестка дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Утверждение Положения о счетной комиссии Общества в новой редакции.

Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 29 887 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 29 887 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 29 887 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 29 887 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 29 887 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 29 887 голосов.

Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:

По первому вопросу повестки дня: 29 887 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 29 887 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 29 887 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 29 887 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 29 887 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 29 887 голосов.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:





По первому вопросу повестки дня: 22 603 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 22 603 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 22 603 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 22 603 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 22 603 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 22 603 голосов.

Кворум имеется.

Председательствующий на собрании – Романов Алексей Юрьевич по поручению Председателя Совета директоров Катаевой Елены Георгиевны.

Секретарь собрания – Зименкова Татьяна Юрьевна.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Романова Алексея Юрьевича, который предложил утвердить Устав Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 22 603 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрания Романова Алексея Юрьевича, который предложил утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 22 603 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Романова Алексея Юрьевича, который предложил утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 22 603 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Романова Алексея Юрьевича, который предложил утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 22 603 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Романова Алексея Юрьевича, который предложил утвердить Положение о счетной комиссии Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о счетной комиссии Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 22 603 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о счетной комиссии Общества в новой редакции.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Романова Алексея Юрьевича, который предложил утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 22 603 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Дата составления протокола: 30 сентября 2013 г.

Председательствующий на собрании А.Ю. Романов

Секретарь собрания Т.Ю. Зименкова


Похожие работы:

«АКТ проверки готовности общеобразовательного учреждения к 2015/ 2016 учебному году Составлен "23" июля 2015 г. Полное наименование, номер общеобразовательного учреждения, год постройки здания _муниципальное автономное общеобра...»

«ОБЯВА ЗА КОНКУРСНА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ КЪМ РЗИ–СЛИВЕН На основание чл.10а,ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14,ал.1От НПКДС и Заповед № РД-0601255 / 02.10.2017г. г.на Дире...»

«Вопросы государственного кадастрового учета земель особо охраняемых природных территорий Иванова Е.Н.Журнал российского права, 2010. Рассматриваются вопросы правовой защиты земель особо охраняемых природных территорий с точки зрения законодател...»

«Все мы умные — можем в блог строчить, в форумах гнусных копошиться. А вот держать удар — это прямо раритетное искусство в народе. Чуть что не так, по лбу тролли дубиной стукнули — будь ты хоть Шендеровичем, хоть Лукьяненкой несчастной, так сразу рыдать, блог закрывать, под диван прятатьс...»

«НАЛЬЧИКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИПОСТАНОВЛЕНИЕ " 3 " августа 2016 г. № 12/58-4 г. Нальчик О форме и тексте избирательного бюллетеня, количестве изготовляемых бюллетеней, порядке осуществления контроля за изготовлением и требованиях к изго...»

«Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Октябрьское РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ на заседании ШМО заместитель директора по УВР директор МОБУ СОШ с. ОктябрьскоеПротокол № 1 МОБУ СОШ с. Октябрьское /Скачков С. Н./ от "_" августа 2013 г. _/Попова Е. И./ Приказ №от " "...»

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 10 классЗАДАНИЕ ОТВЕТ БАЛЛЫ I. Выберите верный вариант ответа: 1) Одним из признаков административного проступка являетсяА) субъективная сторона;Б) объект правонарушения; В)      противоправность. Б...»

«РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ   ЗАКОН (проект)  ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАРОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:   Статья 1. Утвердить Основы земельного законодательства Российской Империи и ввести их в...»

«Реестр субъектов малого и среднего предпринимательстваполучателей поддержки МО "Теучежский район" на 10.06.2014г. Номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр Основание для включения (исключе-ния) сведений в реестр Сведения о субъекте малого и сред...»

«Укажите возможный тип реакции организма в отпет на внедрившуюся в него инфекцию:1) нормостенический;2) нормотонический;3) гипертензивный;4) астенический;5) гиперергический.Назовите одно из условий, необходимых для развития хирургической инфекции в орган...»






















 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.